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中國銀行平輿支行協(xié)助公安機(jī)關(guān) 成功阻截一起違法洗錢事件

2022-11-02 08:33 來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：陳文科

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摘要：近日，中國銀行平輿支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。

駐馬店網(wǎng)訊（記者陳文科通訊員鄭皓宇）近日，中國銀行平輿支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。

當(dāng)天，一名外地戶籍人員前往該行查詢銀行卡凍結(jié)原因，該行工作人員查詢后發(fā)現(xiàn)其銀行卡被多家外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，便第一時(shí)間報(bào)告運(yùn)營內(nèi)控經(jīng)理。

運(yùn)營內(nèi)控經(jīng)理在與客戶交流溝通中，發(fā)現(xiàn)客戶表情行為可疑，對(duì)問題的回復(fù)前后不一，便迅速聯(lián)系公安機(jī)關(guān)，為避免引起懷疑，告知其查詢系統(tǒng)故障，讓其耐心等待，同時(shí)要求大堂經(jīng)理及保安密切關(guān)注其動(dòng)態(tài)。十分鐘后民警到達(dá)現(xiàn)場，確認(rèn)該客戶為違法洗錢事件犯罪嫌疑人，并將其帶走調(diào)查。公安民警對(duì)該行工作人員展現(xiàn)出的良好職業(yè)素養(yǎng)與責(zé)任擔(dān)當(dāng)表示高度認(rèn)可。

中國銀行平輿支行將繼續(xù)履行社會(huì)責(zé)任，不斷提升員工應(yīng)急處置能力，嚴(yán)格把控好廳堂-柜臺(tái)協(xié)助防范犯罪的關(guān)口，為切實(shí)維護(hù)好人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、配合公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪貢獻(xiàn)力量。

責(zé)任編輯：陳文科

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