【拒絕高息誘惑遠(yuǎn)離非法集資】P2P網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案例

2020-10-12 10:34 來(lái)源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：徐明霞

發(fā)送短信 zmdsjb 到 10658300 即可訂閱《駐馬店手機(jī)報(bào)》，每天1毛錢(qián)，無(wú)GPRS流量費(fèi)。

摘要：同時(shí)，凍結(jié)、查封上?？淇私鹑谛畔⒎?wù)有限公司和涉案人員的9個(gè)涉案銀行賬戶資金以及涉案資產(chǎn)，初步追繳涉案資金5億元，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。自2015年2月起，周伯云在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)“善林財(cái)富”“善林寶”“幸福錢(qián)莊”“廣群金融”等平臺(tái)，對(duì)外大肆銷售非法理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額600多億元。

A資邦（上海）投資控股有限公司

2018年6月16日，上海市公安局浦東分局根據(jù)群眾報(bào)案，對(duì)資邦（上海）投資控股有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，自2012年12月起，該公司在全國(guó)10多個(gè)省、市開(kāi)設(shè)“資邦財(cái)盈”線下門(mén)店，開(kāi)設(shè)“唐小僧”“搖旺理財(cái)”等線上平臺(tái)，通過(guò)廣告宣傳、電話推銷等方式，以允諾年化收益5%~15%高額利息為誘餌，對(duì)外大肆銷售非法理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額380多億元。

B上?？淇徒鹑谛畔⒎?wù)有限公司

2018年8月25日，上海市公安局黃浦分局發(fā)布消息稱，8月21日，上?？淇徒鹑谛畔⒎?wù)有限公司法人代表郭某投案，交代了其通過(guò)網(wǎng)上理財(cái)平臺(tái)高息非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。上海市公安局黃浦分局立即對(duì)該案展開(kāi)偵查，并對(duì)法人代表郭某某等2人批準(zhǔn)逮捕，7名高管被采取刑事強(qiáng)制措施。同時(shí)，凍結(jié)、查封上?？淇私鹑谛畔⒎?wù)有限公司和涉案人員的9個(gè)涉案銀行賬戶資金以及涉案資產(chǎn)，初步追繳涉案資金5億元，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。

C “善林金融”

2018年4月9日，“善林金融”負(fù)責(zé)人周伯云因涉嫌違法犯罪，向公安機(jī)關(guān)投案自首。公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹椋?ldquo;善林金融”法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢(qián)莊”負(fù)責(zé)人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。

經(jīng)查，自2013年10月起，周伯云在全國(guó)開(kāi)設(shè)1000多家線下門(mén)店，以允諾年化收益5.4%~15%的高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”“鑫季豐”“鑫年豐”“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財(cái)產(chǎn)品。

自2015年2月起，周伯云在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)“善林財(cái)富”“善林寶”“幸福錢(qián)莊”“廣群金融”等平臺(tái)，對(duì)外大肆銷售非法理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額600多億元。“善林金融”不惜花費(fèi)公眾巨額資金，大規(guī)模開(kāi)設(shè)線下門(mén)店，支付員工高額工資和高額提成，同時(shí)做足包裝宣傳，在民眾中樹(shù)立“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。但“善林金融”對(duì)外宣稱的投資項(xiàng)目并無(wú)盈利能力，通過(guò)“借新還舊”的方式償還前期投資人到期本息，隨著時(shí)間推移，資金缺口越來(lái)越大，最終導(dǎo)致崩盤(pán)。

責(zé)任編輯：徐明霞

版權(quán)聲明：

1.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問(wèn)予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。

駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問(wèn)單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所

首席法律顧問(wèn)：馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來(lái)源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品，請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。