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P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資案例

2019-12-04 09:47 來源：駐馬店網(wǎng) 責任編輯：楊姍姍

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2018年4月9日，“善林金融”負責人周某因涉嫌違法犯罪，向公安機關投案自首。公安機關依法立案偵查，“善林金融”法定代表人周某、執(zhí)行總裁田某、“幸福錢莊”負責人陶某等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經上海浦東新區(qū)人民檢察院批準被執(zhí)行逮捕。經查，自2013年10月起，周某在全國開設1000余家線下門店，以年收益5.4%至15%不等的高額利息為誘餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”“鑫季豐”“鑫年豐”“政信通”等債權轉讓理財產品。從2015年2月起，周某在互聯(lián)網(wǎng)上開設“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”“廣群金融”等線上理財平臺，對外大肆銷售非法理財產品，涉案金額600余億元。“善林金融”不惜花費公眾巨額資金，大規(guī)模開設線下門店，支付員工高額工資和高額提成，同時進行包裝宣傳，在民眾中營造“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。其對外宣稱的投資項目并無盈利能力，通過“借新還舊”的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導致崩盤。

責任編輯：楊姍姍

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