中國銀行駐馬分行開展反洗錢綜合治理工作

本報(bào)訊 （記者 李小龍）為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢管理工作，提高反洗錢工作的有效性，根據(jù)《中國銀行河南省分行反洗錢綜合治理工作方案》和監(jiān)管部門要求，近日，中國銀行駐馬店分行扎實(shí)開展了反洗錢綜合治理工作。

設(shè)立組織框架。該行領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢綜合治理工作，成立了反洗錢綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確牽頭部門，要求各部門嚴(yán)格按照反洗錢治理方案進(jìn)行工作，及時(shí)報(bào)送階段性報(bào)告及總結(jié)報(bào)告。

突出重點(diǎn)領(lǐng)域。抓住三大領(lǐng)域（客戶身份識別、大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送和制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理）、，突出八個(gè)環(huán)節(jié)（客戶初次身份識別、客戶持續(xù)身份識別、客戶身份重新識別、辦理代理業(yè)務(wù)、辦理一次性業(yè)務(wù)、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級管理、大額可疑交易報(bào)告和制裁合規(guī)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理）等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行檢查治理。

加強(qiáng)宣導(dǎo)檢查。召開反洗錢工作委員會會議及反洗錢綜合治理推進(jìn)會，對反洗錢綜合治理工作進(jìn)行安排，要求業(yè)務(wù)經(jīng)理將綜合治理重點(diǎn)傳達(dá)至每個(gè)員工，教育員工嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，同時(shí)不定期對各網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)記錄及內(nèi)控合規(guī)登記簿進(jìn)行檢查，保證反洗錢知識培訓(xùn)到位。