中原銀行開展合規(guī)案防及反洗錢業(yè)務(wù)培訓
摘要： 駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 魏慧美）為進一步增加員工合規(guī)案防意識及反洗錢管理水平，切實貫徹落實《中原銀行駐馬店分行"管控關(guān)鍵環(huán)節(jié) 強化合規(guī)管理 防范案件風險"暨合規(guī)技能大練
駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 魏慧美）為進一步增加員工合規(guī)案防意識及反洗錢管理水平，切實貫徹落實《中原銀行駐馬店分行"管控關(guān)鍵環(huán)節(jié) 強化合規(guī)管理 防范案件風險"暨合規(guī)技能大練兵專項活動方案》文件精神，近日，分行合規(guī)審計部開展了合規(guī)案防及反洗錢業(yè)務(wù)培訓。各支行、部合規(guī)管理與風險操作管理員及會計主管共計91人參加了培訓。
本次培訓主要圍繞兩項內(nèi)容展開，認真學習了銀行從業(yè)人員三十個嚴禁、員工行為準則，同時合規(guī)審計部對員工違規(guī)行為處理及案件風險防控管理進行了詳細講解；學習了反洗錢工作內(nèi)控制度、分析反洗錢可疑交易分析及疑難問題，合規(guī)審計部全面闡述了洗錢等可疑交易分析要點，嚴格履行客戶身份核實制度，從源頭上把好反洗錢工作的第一道防線。培訓結(jié)束后進行了隨堂測試檢驗了培訓效果。
通過本次培訓，參培人員對員工合規(guī)管理及反洗錢工作有了更深入的認識，使合規(guī)管理理念更好的融入到日常的工作中，從而全面提高該行的合規(guī)管理水平，促進該行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展。
責任編輯：wq
(原標題：駐馬店網(wǎng))
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