農(nóng)行駐馬店分行精準發(fā)力反洗錢工作
摘要：駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 樊瑞忠）為進一步有效打擊洗錢犯罪活動，維護社會金融秩序穩(wěn)定，農(nóng)行駐馬店分行認真貫徹落實上級監(jiān)管要求，全面提升反洗錢工作水平。當前，隨著全球化和
駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 樊瑞忠）為進一步有效打擊洗錢犯罪活動，維護社會金融秩序穩(wěn)定，農(nóng)行駐馬店分行認真貫徹落實上級監(jiān)管要求，全面提升反洗錢工作水平。
當前，隨著全球化和高科技快速發(fā)展，反洗錢形勢日趨嚴峻。該行加強反洗錢制度的學習和培訓，在全行牢固樹立“大合規(guī)”理念和“風險為本”的觀念，著重提高識別可疑交易客戶的能力。完善反洗錢內(nèi)控環(huán)境建設，嚴抓反洗錢日常管理，包括客戶盡職調(diào)查、黑名單篩選、可疑交易報送等。嚴格落實工作責任制，定期召開反洗錢分析研究會議，嚴抓反洗錢日常管理工作，做到及時識別、快速處理。重點關注分析各類典型案例，研究客戶冒名開戶、大額資金頻繁交易、異地大額交易等行為。加強宣傳力度，營造反洗錢工作氛圍。在內(nèi)部，通過營業(yè)廳電視、LED顯示屏、密碼鍵盤等播放宣傳標語；在外部，組織宣傳小分隊拉橫幅、設展臺向廣大群眾講解反洗錢知識。
責任編輯：wq
(原標題：駐馬店網(wǎng))
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