建行駐馬店分行舉辦反洗錢業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)
摘要：針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，為了提高建行駐馬店分行有關(guān)人員的反洗錢業(yè)務(wù)技能和履職能力，不斷提高該行的反洗錢業(yè)務(wù)管理水平，近日，建行駐馬店分行舉辦反洗錢業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，由省分行內(nèi)
針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，為了提高建行駐馬店分行有關(guān)人員的反洗錢業(yè)務(wù)技能和履職能力，不斷提高該行的反洗錢業(yè)務(wù)管理水平，近日，建行駐馬店分行舉辦反洗錢業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，由省分行內(nèi)控合規(guī)部反洗錢工作人員現(xiàn)場(chǎng)授課。
專題培訓(xùn)上，工作人員主要講解了反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和反洗錢系統(tǒng)操作以及操作中所遇到的問(wèn)題，根據(jù)眾多反洗錢案例，結(jié)合建行駐馬店分行實(shí)際特點(diǎn)，深入淺出地為全行員工講解了反洗錢在日常工作中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)。工作人員的講解通俗易懂，生動(dòng)詳盡。
本次反洗錢培訓(xùn)緊密結(jié)合當(dāng)前工作重點(diǎn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了反洗錢監(jiān)管形勢(shì)和政策、反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送、洗錢類型分析、重點(diǎn)可疑交易報(bào)送流程及管理、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程與方法、洗錢類型識(shí)別點(diǎn)介紹等，內(nèi)容豐富，針對(duì)性強(qiáng)，對(duì)提高該行反洗錢從業(yè)人員防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的履職能力起到較好的促進(jìn)作用。 （蘇弼坤 王?。?/span>
責(zé)任編輯：fl
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是：
點(diǎn)贊
高興
羨慕
憤怒
震驚
難過(guò)
流淚
無(wú)奈
槍稿
標(biāo)題黨
版權(quán)聲明：
1.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問(wèn)予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問(wèn)單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所
首席法律顧問(wèn)：馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來(lái)源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品，請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。
豫公網(wǎng)安備 41170202000005號(hào)