農行駐馬店分行 深入推進反恐怖融資工作

《中華人民共和國反恐怖主義法》于今年1月1日起施行，根據(jù)人民銀行和上級行要求，農行駐馬店分行多措并舉加強反恐怖融資工作。

據(jù)農行駐馬店分行工作人員介紹，分行將反恐怖融資工作列入該行2016年內控合規(guī)工作要點，嚴格遵守國家反恐怖主義各項法律規(guī)定，積極配合人民銀行依法進行涉嫌恐怖主義融資調查，嚴格查驗客戶身份，對客戶身份不明或拒絕身份查驗的客戶，拒絕為其提供服務。

加強學習。對人行印發(fā)的關于反恐怖融資工作相關文件，分行及時轉發(fā)轄內機構，要求各支行、各部室認真組織培訓，全面提升員工反恐怖融資的知識水平和業(yè)務技能，增強反恐怖主義工作敏感性，并積極制定措施，落實文件要求，有效防控洗錢和恐怖融資風險。

關于公安部、安全部等單位發(fā)布的涉嫌恐怖制裁名單，分行也將鑲嵌入跨境匯款系統(tǒng)進行實時監(jiān)控，并將其錄入客戶風險等級分類系統(tǒng)。針對客戶、業(yè)務、產(chǎn)品等，結合近年來涉恐交易監(jiān)測情況，從交易主體、金額、頻率、業(yè)務產(chǎn)品、渠道、地區(qū)等多個維度對恐怖融資風險進行全方位監(jiān)測，并將監(jiān)測核查到的可疑信息，及時向有關部門報告。                                  （蘇弼坤  樊瑞忠）