農(nóng)行駐馬店分行深入推進(jìn)反恐怖融資工作

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 樊瑞忠）自《中華人民共和國反恐怖主義法》于今年1月1日起施行，根據(jù)人民銀行和上級行要求，農(nóng)行駐馬店分行多措并舉加強(qiáng)反恐怖融資工作。

把握重點(diǎn)。將反恐怖融資工作列入該行2016年內(nèi)控合規(guī)工作要點(diǎn)，嚴(yán)格遵守國家反恐怖主義各項(xiàng)法律規(guī)定，積極配合人民銀行依法進(jìn)行涉嫌恐怖主義融資調(diào)查，嚴(yán)格查驗(yàn)客戶身份，對客戶身份不明或拒絕身份查驗(yàn)的客戶，拒絕為其提供服務(wù)。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)。對人行印發(fā)的關(guān)于反恐怖融資工作相關(guān)文件，該行及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)，要求各支行、各部室認(rèn)真組織培訓(xùn)，全面提升員工反恐怖融資的知識水平和業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)反恐怖主義工作敏感性，并積極制定措施，落實(shí)文件要求，有效防控洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

強(qiáng)化監(jiān)測。關(guān)于公安部、安全部等單位發(fā)布的涉嫌恐怖制裁名單，該行鑲嵌入跨境匯款系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并將其錄入客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類系統(tǒng)。針對客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品等實(shí)際,結(jié)合近年來涉恐交易監(jiān)測情況,從交易主體、金額、頻率、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、渠道、地區(qū)等多個(gè)維度,對恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位監(jiān)測，并將監(jiān)測核查到的可疑信息，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。