建行駐馬店分行加強“反洗錢”管理工作
摘要：駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 王?。榱烁玫芈男蟹聪村X義務，促進員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習慣，近日，建行駐馬店分行采取三項措施加強反洗錢管理。該行一是建立客戶識別制度，認
駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 王?。?/span>為了更好地履行反洗錢義務，促進員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習慣，近日，建行駐馬店分行采取三項措施加強反洗錢管理。
該行一是建立客戶識別制度，認真識別、判斷大額和可疑交易、重點可疑交易。及時登錄總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，對系統(tǒng)反饋的可疑交易信息進行補錄、確認，對人工識別的可疑交易信息進行增錄、確認。二是實行大額可疑報告制度，指定專人對發(fā)現(xiàn)的、有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動或其他違法犯罪活動有關的交易和客戶信息上報上級機構反洗錢主管部門。三是做好反洗錢工作非現(xiàn)場監(jiān)管，通過客戶審查、業(yè)務辦理、交易識別篩選、風險分類、后臺監(jiān)控等手段，加強對客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析與甄別的準確性。
責任編輯：wq
(原標題：駐馬店網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是：
點贊
高興
羨慕
憤怒
震驚
難過
流淚
無奈
槍稿
標題黨
版權聲明：
1.凡本網(wǎng)注明“來源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書面授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的，應在授權范圍內(nèi)使用，并注明“來源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人，不得侵犯本網(wǎng)應有權益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務所
首席法律顧問：馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”，并自負相關法律責任，否則本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權的作品，請與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會及時修改或刪除。
豫公網(wǎng)安備 41170202000005號