中煤財險駐馬店市驛城支公司 學(xué)習(xí)反洗錢知識 增強(qiáng)反洗錢意識
摘要：為使員工深入理解反洗錢監(jiān)管形勢及監(jiān)管政策，切實貫徹落實反洗錢工作要求，強(qiáng)化反洗錢責(zé)任意識及履職水平，進(jìn)一步提升全司反洗錢工作管理水平，3月28日，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人馮劍黎組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)了《反洗錢實務(wù)解讀及案例分析》課程。
駐馬店網(wǎng)訊（記者 陳文科 通訊員 馮劍黎）為使員工深入理解反洗錢監(jiān)管形勢及監(jiān)管政策，切實貫徹落實反洗錢工作要求，強(qiáng)化反洗錢責(zé)任意識及履職水平，進(jìn)一步提升全司反洗錢工作管理水平，3月28日，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人馮劍黎組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)了《反洗錢實務(wù)解讀及案例分析》課程。
培訓(xùn)課程第一部分先為學(xué)員洗錢和反洗錢的定義。課程第二部分講解了國際反洗錢形勢—FATF互評估報告，接下來為學(xué)員分析了當(dāng)前國內(nèi)反洗錢反恐融資監(jiān)管形式與監(jiān)管動向，詳細(xì)解讀了《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理指引（試行）》。課程第三部分為學(xué)員進(jìn)行了國際反洗錢處罰案例的分析，通過對每個案例原因的剖析講解，使學(xué)員認(rèn)識到洗錢風(fēng)險的發(fā)生并非偶發(fā)事件，而是與洗錢風(fēng)險管理系統(tǒng)的建立、風(fēng)險認(rèn)知的高度、管理人員的意識、崗位人員的態(tài)度密不可分。
通過本次培訓(xùn)，學(xué)員們更加深入了解了當(dāng)前反洗錢監(jiān)管形勢、監(jiān)管政策及具體工作要求，使學(xué)員對多樣化的洗錢手段和當(dāng)前面臨的反洗錢緊迫形勢有了更深刻的認(rèn)識，豐富了反洗錢工作管理知識，有助于提升反洗錢工作履職水平。
責(zé)任編輯：陳文科
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