中煤財(cái)險(xiǎn)駐馬店市驛城支公司 組織開展反洗錢培訓(xùn)
摘要：為深入貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)及人民銀行監(jiān)管要求，進(jìn)一步增強(qiáng)駐馬店中支內(nèi)控管理水平，加強(qiáng)合規(guī)文化教育，提高內(nèi)勤風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識，規(guī)范反洗錢相關(guān)操作，確保反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處，3月10日，中煤財(cái)險(xiǎn)駐馬店市驛城支公司組織員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)。
駐馬店網(wǎng)訊（記者 陳文科 通訊員 楊猛）為深入貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)及人民銀行監(jiān)管要求，進(jìn)一步增強(qiáng)駐馬店中支內(nèi)控管理水平，加強(qiáng)合規(guī)文化教育，提高內(nèi)勤風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識，規(guī)范反洗錢相關(guān)操作，確保反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處，3月10日，中煤財(cái)險(xiǎn)駐馬店市驛城支公司組織員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)內(nèi)容主要講解了反洗錢工作中的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理及客戶可疑行為識別，逐條講解客戶常見的可疑行為及為什么可疑，并要求全體內(nèi)勤在發(fā)現(xiàn)可疑客戶后第一時間與中支反洗錢崗位人員進(jìn)行溝通，切實(shí)做好反洗錢履職工作。通過此次反洗錢培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了機(jī)構(gòu)員工的合規(guī)意識，提高了員工反洗錢工作的履職盡責(zé)能力。
中煤財(cái)險(xiǎn)駐馬店機(jī)構(gòu)將嚴(yán)格遵守合規(guī)經(jīng)營的底線，先合規(guī)后發(fā)展，不斷提高機(jī)構(gòu)合規(guī)管理水平，為機(jī)構(gòu)健康持續(xù)發(fā)展提供有力保證。
責(zé)任編輯：陳文科
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