汝南警方打掉一電詐洗錢犯罪團伙，16名犯罪嫌疑人被抓

駐馬店網(wǎng)訊（記者 鄧丹華 王朝朝 通訊員 葛生 徐小斌）“只需要開辦張銀行卡，進行實名認證就可以賺錢？通過介紹別人加入‘辦卡借卡行列’還能收取一筆中介費，這么好的賺錢項目你心動了嗎？”這是某一電詐洗錢團伙“發(fā)展業(yè)務、招募人員”的廣告詞。2022年2月21日，這一犯罪團伙被汝南警方成功打掉，16名犯罪嫌疑人應聲落網(wǎng)，當場繳獲用于作案的銀行卡48張。

2021年12月16日，汝南縣公安局汽車站派出所接到一王姓女子報警稱：自己被一個賬號詐騙19000元。得知此線索后，所長楊茹組合警力隨即展開調(diào)查。在對王女士的被騙資金賬戶進行詳細核查以后，辦案民警發(fā)現(xiàn)安徽籍一名姓楊的男子名下多張銀行卡的交易額度和交易次數(shù)存在貓膩，與本案有牽連，并初步判定該楊姓男子存在電信詐騙重大嫌疑。 在掌握相關(guān)重要情況后，楊茹帶領(lǐng)民警常海波、輔警王永艷、宋保威前往安徽對犯罪嫌疑人楊某實施抓捕。
2月15日是元宵節(jié)，當天夜里，經(jīng)過近8個小時的蹲守，辦案民警在安徽省六安市舒城縣某一家屬院內(nèi)將楊某抓獲歸案。
通過對楊某的訊問，辦案民警又獲取了更多案件線索，隨后，楊茹立即向縣局黨委進行匯報。局黨委高度重視，指示立即成立專案組，深挖線索，順藤摸瓜，堅決打掉這一電信詐騙窩點。
在得到縣局黨委的大力支持后，專案組成員根據(jù)分工爭分奪秒，多管齊下、多措并舉，全力展開案件的偵查。至此，一張抓捕的大網(wǎng)正悄然鋪開。

根據(jù)縝密偵查，專案組快速鎖定了楊某的上線王某斌等人，隨即開始遠赴廈門實施抓捕行動。2月18夜，專案組到達廈門后發(fā)現(xiàn)目標已經(jīng)離開廈門，串至漳州。專案組連夜趕赴漳州。到達漳州后，經(jīng)進一步偵查，專案組獲得了王某斌的車輛信息，但卻一時無法發(fā)現(xiàn)車輛的位置信息。情急之下，所長楊茹決定用保守辦法，五人兵分五路對嫌疑人的車輛可能出入的區(qū)域進行徒步偵查。此時已是夜晚九點半，漳州突然下起了大雨，但偵查民警依然冒雨開展車輛排查。功夫不負有心人，在徒步排查近千輛車輛后，在一條稍微偏僻的街道邊輔警王永艷率先找到嫌疑車輛，并立即向?qū)０附M報告。
車輛雖然找到了，但人卻不知去向。專案組決定，就地蹲守，以車找人。雨一直下個不停，為了不引起路人注意，專案組成員喬裝打扮成外出務工人員，進行蹲守。時間在一分一秒的流逝，辦案民警每一分鐘都不敢懈怠。經(jīng)過了兩夜一天的蹲守，終于在2月19日的夜晚11點左右將準備駕車離開的王某斌一行三人成功抓獲。
在當?shù)毓矙C關(guān)的大力配合下，專案組民警連夜進行突審。犯罪嫌疑人王某斌、李某、李某楊的心理防線在辦案民警強大攻勢下徹底崩塌，如實供述了來閩的目的和其上線團伙所在的位置。專案組負責人楊茹立刻召開緊急會議，分析研判案情，制定抓捕方案。同時，把情況緊急上報縣局黨委。在方案得到局黨委的肯定后，專案組決定主動出擊，對該電信詐騙窩點進行突擊抓捕。最終，辦案民警以無比忘我的奉獻和犧牲精神，克服重重困難，以雷霆之勢在不到一周的時間內(nèi)將該團伙16名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

經(jīng)查，2021年以來王某斌等人利用銀行卡、支付寶、微信支付等方式，多次為該電信詐騙團伙，網(wǎng)絡(luò)賭博團伙洗錢，隨著收益逐漸增加，王某斌利欲熏心，開始發(fā)展“下線”，通過轉(zhuǎn)借他人銀行卡并給予對方一定報酬的形式擴大“產(chǎn)業(yè)鏈”。該團伙用于洗錢的銀行卡多達48張，涉案資金巨大。
目前，王某斌等16名犯罪嫌疑人因涉嫌電信詐騙已被汝南縣公安局依法刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴懲。